FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, Salı günü yeniden yazılan bir iddianamede kripto para işiyle ilgili varlıkların çözülmesi için bir veya daha fazla Çinli yetkiliye 40 milyon ABD doları rüşvet vermekle suçlandı.
Bankman-Fried, Aralık ayında Bahamalar’da tutuklanıp kısa bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne getirildikten sonra, Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası’nın rüşvetle mücadele hükümlerini ihlal etmek için komplo kurmakla suçlanan Bankman-Fried’in karşı karşıya olduğu suçlamaların sayısı 13’e çıkıyor. İddianame Pazartesi günü iade edildi.
Suçlama ayrıca, ABD Başsavcısı Damian Williams’ın defalarca devam eden bir soruşturma olarak tanımladığı olayda beşinci bir tutuklamanın yakın olduğunu ortaya koyan bir dil içeriyor.
İddianameye göre kimliği belirsiz kişi, Bankman-Fried ile rüşvet komplosuna katıldı ve “New York’un Güney Bölgesi’nde tutuklanacak.” FTX, 11 Kasım’da, küresel kripto para borsasında bir bankanın koşuşturması kadar parası kalmadığında iflas başvurusunda bulundu. Kaliforniya, Palo Alto’da ailesiyle birlikte kalmasına izin veren 250 milyon ABD Doları tutarında kişisel kefalet senedi üzerinde serbest kaldı.
İşi çökmeden önce yatırımcıları milyarlarca dolardan dolandırmakla ilgili suçlamaları reddetti.
ABD Bölge Yargıcı Lewis A. Kaplan tarafından Perşembe günü yeniden yazılan iddianameyle ilgili bir dava açıldı. Ayrıca Salı günü Bankman-Fried’in FTX veya bağlı kripto para hedge fon ticaret şirketi Alameda Research’ün mevcut veya eski çalışanları ile iletişim kurmasını yasakladı.
Emir ayrıca Bankman-Fried’i bir dizüstü bilgisayar ve telefonla sınırlandırıyor ve şifreli iletişim veya diğer cep telefonları, bilgisayarlar veya internet erişimi olan “akıllı” cihazlara erişimini yasaklıyor.
İddia edilen rüşvetler, Alameda Research’ün operasyonundan kaynaklanmıştır. İddianamede, Çin kolluk kuvvetlerinin 2021’in başlarında Çin’in en büyük iki kripto para borsasında yaklaşık 1 milyar ABD doları kripto para birimi içeren belirli Alameda kripto para ticaret hesaplarını dondurduğu belirtildi.
İddianameye göre, 31 yaşındaki Bankman-Fried, belirli bir Alameda ticaret tarafı hakkında devam eden soruşturmanın bir parçası olarak Çinli yetkililer tarafından hesapların dondurulduğunu anladı.
İddianamede, Bankman-Fried’in avukatları lobi yapmak da dahil olmak üzere birkaç ay boyunca hesapları çözmeye yönelik birçok girişimi başarısız olduktan sonra, Bankman-Fried’in sonunda hesapları çözmeye çalışmak için multimilyon dolarlık bir rüşvet vermeyi kabul ettiği belirtildi.
Başarısız girişimler arasında, iddianamede, Bankman-Fried ve yönettiği diğerlerinin, dondurulan emirlerden kaçınmak ve dondurulmuş hesaplardan kripto para birimini sahte hesaplara taşımak için FTX veya Alameda ile bağlantısı olmayan birkaç kişinin kişisel kimlik bilgilerini kullanarak Çin borsalarında yeni sahte hesaplar açtığı belirtildi. .
İddianamede, o zamanlar yaklaşık 40 milyon ABD doları değerinde olan kripto para rüşvet ödemesinin bir kısmının, Kasım 2021’de Alameda’nın ana ticaret hesabından özel bir kripto para cüzdanına taşındığı ve dondurulan hesapların yaklaşık aynı zamanda çözüldüğü belirtildi.
Bankman-Fried, hesapların dondurulmadığına dair onay aldıktan sonra, iddianameye göre rüşveti tamamlamak için on milyonlarca dolarlık ek kripto para birimi transferine izin verdi.
Davada halihazırda suçlananlar arasında Alameda’nın eski CEO’su Carolyn Ellison da var. Hükümetle işbirliği anlaşmalarında suçlarını kabul eden iki eski FTX yöneticisi gibi, Bankman-Fried aleyhine ifade vermeyi kabul etti.
Bankman-Fried’in avukatları, yorum isteyen mesajlara hemen yanıt vermedi. Yorum için mesajlar ayrıca New York’taki Çin konsolosluğuna ve Washington DC’deki Çin büyükelçiliğine de gönderildi.
Tüm En Son İş Haberlerini buradan okuyun
(Bu hikaye News18 personeli tarafından düzenlenmemiştir ve sendikasyon haber ajansı beslemesinden yayınlanmıştır)